Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"<BR>01.02.2023 11:04</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.2., 15.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020г № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.</P>
<P>
</P>
<P>Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:   31 января 2023 года.</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2023 года (в форме заочного голосования).</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>    1. О рассмотрении предложений, поступивших от доверительного управляющего АО «Концерн «НПО «Аврора» (вход.№ к/101 от 23.01.2023), по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.</P>
<P>    2. О рассмотрении предложений, поступивших от акционера Российская Федерация в лице Росимущества (вход.№ к/137 от 25.01.2023), о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года, а также по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.</P>
<P>    3. О рассмотрении предложений, поступивших от акционера Острякова П.В. (вход.№ к/163 от 30.01.2023), по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:  Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D).</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.И. Шевцов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.02.2023г.</P>